БЕБ розкрило у Києві мережу нелегальних обмінників: вилучено понад 7 мільйонів гривень.

Викрито нелегальні обмінники: значні суми валюти та готівки конфісковано

Правоохоронні органи викрили злочинну схему, яка передбачала незаконне проведення валютно-обмінних операцій. За версією слідства, діяльність нелегальних пунктів обміну не відповідала встановленим законодавством вимогам. Зокрема, операції проводилися без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів). Замість офіційних фіскальних чеків, що підтверджують законність транзакції, клієнти отримували імітовані документи, які не мали жодної юридичної сили.

Крім того, встановлено, що пункти обміну не були внесені до відповідного державного реєстру. Це означає, що вони не мали законного права здійснювати будь-які операції з готівковою іноземною валютою. Така діяльність створювала значні ризики для громадян, оскільки жодні транзакції не були належним чином задокументовані та контрольовані.

Конфіскація та правова кваліфікація

Під час санкціонованих обшуків, проведених у рамках кримінального провадження, правоохоронці виявили та вилучили значні суми готівки та іноземної валюти. Зокрема, було конфісковано понад 1,4 мільйона гривень готівкою, майже 125 тисяч доларів США та 7 тисяч євро. Загальна вартість вилученого майна в еквіваленті перевищує 7 мільйонів гривень.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами, зібраними Головним управлінням Державної податкової служби у місті Києві. Попередня правова кваліфікація справи – частина 2 статті 200 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків. Особливо обтяжливими обставинами є вчинення таких дій повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від 85 до 170 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура. Паралельно, Головне управління ДПС у Києві готує необхідні матеріали для застосування фінансових санкцій, передбачених чинним законодавством України, щодо осіб, причетних до незаконної діяльності.

Контекст та попередні повідомлення

Варто зазначити, що боротьба з фінансовими правопорушеннями та забезпечення законності у сфері фінансових операцій є пріоритетним завданням для правоохоронних органів. Подібні схеми, що діють поза правовим полем, не тільки завдають збитків державному бюджету через ухилення від сплати податків, але й створюють ризики для громадян, які користуються послугами таких нелегальних установ.

Раніше прокуратура Київщини повідомляла про успішне повернення державі та Збройним Силам України понад 512 мільйонів гривень протягом семи місяців. Також було затримано особу, яка зберігала наркотичні речовини, зокрема амфетамін, у незвичайний спосіб – у сірниковій коробці, що свідчить про продовжувані зусилля правоохоронців у боротьбі зі злочинністю в різних сферах.