Керівника філії банку і його спільників підозрюють у викраденні $169 тисяч
Джерело: korrespondent.net
За отримані шахрайським шляхом гроші спільники придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн грн. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагалися перевести на власні рахунки.
У Києві затримано керівника філії банку і його спільників, які зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США. Про це в понеділок, 3 червня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.
Кеірвнику філії і двом його спільникам повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.
Повідомляється, що керівник філії банку скористався доступом до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови і моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, але власники ними тривалий час не користувалися.
Торік у травня керівник філії зацікавився рахунком однієї з клієнток, виявивши там майже 169 тисяч доларів США.
“Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам – чоловіку та жінці. Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону. Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис доларів США в гривні й перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок”, – йдеться в повідомленні.
За отримані шахрайським шляхом гроші спільники придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн грн.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень, а також автомобілі Infiniti fx35, Bmw i3 і Lexus lx 470.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також перевіряється їхня причетність до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США.
“Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагалися перевести на власні рахунки”, – додають в Офісі генпрокурора.
Раніше повідомлялося, що у Києві затримали шахрайку, яка виманила у людей 105 млн грн.
